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familiares?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse141alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Cuenta con políticas de conservación de documentos y expedientes, conforme a disposiciones legales aplicables?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse151alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Sus políticas PLD/FT se aplican en cualquiera de sus sucursales, estén en territorio nacional o extranjero?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse161alphaasccol-md-12 col-sm-12 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clasificación de riesgo de clientes y usuarios?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse201alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Cuenta con políticas escritas de debida diligencia del cliente y del usuario?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse211alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Cuenta con procedimientos de acciones de mitigación de riesgos PLD que derivan la actividad de sus clientes y usuarios?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse221alphaasccol-md-12 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con un sistema automatizado que detecte a individuos, entidades o países en las listas negras?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalsenormalformElec_element501fa fa-paragraphfalsetrueLeyendafalsefalse29Leyenda 324Q2FwYWNpdGFjaSVDMyVCM24lMjA=truefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse301alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Provee capacitación a empleados sobre las obligaciones de identificación, reporte de operaciones y tipologías de lavado?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse311alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Mantiene documentación de sesiones de capacitación, como listas de asistencia y material de 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origen?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseverticalleftnormalfalse30falsenoneformElec_element501normalcatalogosnormaltrueglyphicon glyphicon-th-listfalse01Lista/Catálogofalsefalse351alphaasccol-md-12 col-sm-12 col-xs-12false{t}falseididcombo¿Cuenta con políticas para detectar operaciones de países no cooperantes?falsefalsetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%falsefalsefalseleftbig#cccccc#f5f5f5#000000noneformElec_element147normal1normaltrueglyphicon glyphicon-modal-windowtrueSecciónfalsefalse7Personas autorizadastruetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%trueleftbig#cccccc#006341#fffnoneformElec_element558normal1normaltrueglyphicon glyphicon-modal-windowtrueSecciónfalsefalse1Personas autorizadas para firmartruetruefalseCargando...spinner-bordertrue0%0%trueleftAgregar y 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